Решение суда касается разбирательств об отмывании 193 миллионов долларов США через компанию Triadou
Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка присудил АО «БТА Банк» возмещение расходов на оплату услуг адвокатов, понесенных в связи с исками БТА к Triadou SPV S.A., подставной компании, использовавшейся для отмывания денег, похищенных Мухтаром Аблязовым и его зятем и соучастником Ильясом Храпуновым, сообщает Total.kz.
Решение суда о выплате гонорара адвокатам последовало за трёхнедельным судебным разбирательством в американском суде присяжных 31 июля 2023 года в отношении Triadou на сумму более 193 миллионов долларов США. Окружной судья США по Южному округу Нью-Йорка Джон Г. Коэльтл присудил АО «БТА Банк» оплату услуг адвокатов.
«Судья Коэльтл установил, что Аблязов руководил многомиллиардными хищениями, выдавая «фиктивные кредиты оффшорным компаниям» и впоследствии отмывая эти деньги через другие подставные компании, контролируемые «доверенными лицами» Аблязова. Среди «доверенных лиц» Аблязова был его зять Ильяс Храпунов. Храпунов создал и контролировал компанию Triadou SPV, которая получила более 70 миллионов долларов США в виде похищенных у БТА денег, которые она вложила в недвижимость в Нью-Йорке и других городах США. Американское жюри присяжных постановило, что эти похищенные деньги должны быть возвращены БТА Банку», — говорится в сообщении пресс-службы АО «БТА Банк».
Присуждая гонорар адвокатам, судья Коэльтл принял предыдущие выводы другого судьи, который также установил, что «часть денег, похищенных Аблязовым у АО «БТА Банк», была переправлена через различные подставные компании «Триаду» и инвестирована в американскую недвижимость с помощью Ильяса Храпунова». Затем, «чтобы защитить похищенные средства от существующих и потенциальных кредиторов по судебному решению, Ильяс Храпунов руководил ликвидацией активов «Триаду» в Нью-Йорке».
«Мы признательны суду за тщательный анализ материалов этого сложного дела. Присяжные не только установили, что БТА был обманут Мухтаром Аблязовым и что компания Triadou не должна получать вознаграждение за свою роль в этой схеме, но приняли решение, что БТА должны возместить расходы на адвокатов и связанные работы по возвращению активов. Присуждение жертвам преступлений их расходов имеет важное значение для отправления правосудия, поскольку оно должным образом возлагает расходы по возвращению активов на правонарушителей, таких как Аблязов», — рассказал исполнительный директор АО «БТА Банк» Ренат Салыкбаев.
