Ново-Савиновский районный суд Казани приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении работников «СК «Стройкапитал». По обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денежных средств проходят Раниль Гиниятуллин, Эдуард Исмагилов, Ксения Гиниятуллина и Кристина Гаранина. Следствие считает их причастными к хищениям около 99 миллионов рублей у 24 клиентов компании.
По словам гособвинителя Булата Султанова, организатором преступной схемы считается Раниль Гиниятуллин. Он в апреле 2023 года основал строительную компанию, изначально оформив ИП, далее перерегистрировал в ООО «СК «Стройкапитал», где являлся единственным учредителем. Он руководил и координировал деятельность группы, разрабатывал различные преступные схемы, подписывал договоры, получал деньги от сделок и распоряжался ими. Также продумывал рекламные стратегии, которые публиковались в прессе и социальных сетях.
Его помощником являлся Эдуард Исмагилов, в его обязанности входили поиск клиентов, презентация домов и информирование о работе строительной компании. Он рассказывал о высокой скорости строительства, убеждал о наличии собственных строительных бригад. После презентаций занимался заключением договоров, оформлением различных документов. Вместе с Гиниятуллиным участвовал в разработке рекламных проектов.
Автор фото: Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Автор фото: Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Ксения Гиниятуллина являлась номинальным директором компании, однако реального управления не имела. Вместе с Кристиной Гараниной также занимались поиском клиентов, сопровождали ипотечные сделки.
Строительная компания «Стройкапитал» работала в период с 1 апреля 2023 года по 30 сентября 2024 года. За это время организация обзавелась офисом на ул. Чуйкова, 1а, где совершались сделки. Руководители группы генерировали контент, который публиковался в соцсетях и тематических СМИ. Стоит отметить, что рекламной продукции было немного, последний пост во «ВКонтакте» — от 23 ноября 2023 года. В целом предложения по возведению коттеджей варьировались суммой в 5—6 миллионов рублей.
Схема стандартная: клиент «клюет» на рекламу недорогих домов, обращается в «Стройкапитал», где попадает в руки команды. Заключается контракт на закупку земельного участка, будь это пригород Казани или различные районы РТ. После — договор на строительство здания. Нехватку денег компенсировали оформлением льготной ипотеки в различных банках, средства поступали на счета СК, начиналось строительство и, как правило, на стадии заливки фундамента все прекращалось.
Для Казани дело «Стройкапитала» уже третье, на сегодняшний день Вахитовским районным судом рассматривается аналогичное в отношении руководителей ООО «АльфаСтройКапитал» (строительная компания Maras): Марата Вафина, Рашиды Курбановой и Лилии Фатыховой. Жертвами компании стали 39 дольщиков с ущербом более 115 миллионов рублей. Следователю УМВД по Казани Юлии Задорожной удалось арестовать имущество обвиняемых на 113 миллионов, что дает надежду на покрытие большей части потерь обманутых клиентов.
Автор фото: Степан Белоенко
Автор фото: Степан Белоенко
Также Советский районный суд рассматривает первое уголовное дело в отношении работников «Таунхаусы и дома», жертвы которого достучались даже до президента страны Владимира Путина. На скамье подсудимых семь человек — это Артур Валиуллин, Венера Гарифуллина, Ренат Гиматдинов, Нелли Желованова, Ильнур Замалетдинов, Радик Утомбаев, Екатерина Утомбаева. Согласно материалам, потерпевшими значатся 65 человек, ущерб составил около 260 миллионов рублей.
У работников «Стройкапитала» имущества оказалось несколько меньше — прокуратура РТ сообщает об аресте имущества на сумму 59 миллионов рублей, что примерно вполовину меньше ущерба. На сегодняшний день удалось огласить часть обвинительного приговора, после чего процесс был перенесен.
Источник: Вечерняя Казань · Степан Белоенко