Агентство ведёт расследование по делу Delta Bank
Расследование по делу АО «Delta Bank», в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела, продолжается Агентством по финансовому мониторингу, сообщает пресс-служба ведомства.
«Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы гражданин Н.Тлеубаев (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала «Forbes») выводил денежные средства Банка путём выдачи заведомо безвозвратных кредитов. В ходе следствия выявлены и санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Н.Тлеубаеву и его родственникам», — отмечается в сообщении.
Как уточнили в АФМ, под арест попали элитный ресторан, четырёхкомнатная квартира и 100% доли в трёх компаниях, расположенных в Праге, а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти 5 млн долларов.
Кроме того, санкционирован арест 100% доли «Вентспилского зернового терминала», расположенного в Латвии (стоимость 27 млрд тенге.) путём направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с Латвийской Республикой.
Вместе с тем, в Фонд проблемных кредитов переданы 5 сахарных заводов и 58 объектов имущества (13 земельных участков, 40 автотранспортных средств, 1 квартира, 4 строения), принадлежащих Нурлану Тлеубаеву.
Приговором суда он осужден к 10 годам лишения свободы.
«В настоящее время пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева Н. и его компаний являются АО «КазИнвестБанк» (ущерб 131 млрд тенге), АО «Банк Развития Казахстана» (исковые требования на 2,3 млрд тенге) и АО «ЕНПФ» (подан гражданский иск о взыскании 5 млрд тенге)», — проинформировали в ведомстве.
Агентством по финансовому мониторингу продолжается работа по поиску и возврату активов, в том числе из-за рубежа, отметили в АФМ.
