Жительница Карагандинской области обвиняется в мошенничестве на 200 млн тенге, передает наш сайт со ссылкой на Polisia.kz.
Следственным управлением департамента полиции Карагандинской области завершается расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы региона, подозреваемой в совершении серии мошенничеств в особо крупном размере.
По данным следствия, женщина представлялась сотрудником банка и предлагала гражданам фиктивную услугу по досрочному погашению кредитов. Под этим предлогом она оформляла на потерпевших займы в банках второго уровня, присваивая полученные денежные средства.
“Следственно-оперативной группой проведена масштабная работа. В ходе расследования установлены 98 эпизодов преступной деятельности. Общий ущерб, причиненный пострадавшим, составил более 200 млн тенге. Незаконная схема действовала на протяжении полутора лет. В настоящее время уголовное дело готовится к передаче в суд. Подозреваемая находится под домашним арестом”, – сообщили в полиции.
Полиция призывает граждан проявлять особую бдительность при совершении любых финансовых операций.
Организатор финпирамиды из Мангистау легализовывал деньги через криптобиржу
Свыше 80 млн тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Matic Basket
