Департамент АФМ по Астане завершил расследование уголовного дела о незаконном предпринимательстве в сфере обмена цифровых активов, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе АФМ 25 декабря, житель Астаны предлагал услуги криптообменника на территории Казахстана. Он ежедневно рассылал в мессенджере Telegram объявление о продаже и покупке необеспеченных цифровых активов.
Подозреваемый предоставлял физлицам, в том числе резидентам других стран, за любую твердую валюту покупать необеспеченные криптовалютные активы. Фактически он организовал нелегальный обменный пункт, который с февраля по июль 2023 года реализовал криптовалюту USDT на сумму свыше 342 млн тенге.
"Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст. 201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат. Осуществлять операции обмена без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещено", – подчеркнули в АФМ.
Ранее сообщалось, что незаконный оборот криптовалюты на 95 млн тенге выявили в Карагандинской области.
