Все они приговорены к различным годам лишения свободы сроком от двух до семи лет.
Сообщается, что в данный момент Департамент завершил досудебное расследование по данному факту.
"Члены ОПГ на систематической основе незаконно "обналичивали" денежные средства со счетов БВУ, а также оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путём выписки фиктивных счетов-фактур на оказание услуг по строительно-монтажным работам, транспортным услугам и отгрузки товаров народного потребления через подконтрольные им 17 коммерческих компаний на сумму более 5 миллиардов тенге", – говорится в сообщении.
По информации от Агентства по финмониторингу предприятия "однодневки" были зарегистрированы на близких родственников и знакомых организаторов ОПГ.
В итоге пятеро обвиняемых были признаны виновными и приговорены к различным годам лишения свободы сроком от двух до семи лет.
