Агентством по финансовому мониторингу объявлена в международный розыск руководитель структурного подразделения финансовой пирамиды Thefiniko Дана Батыршина, передает наш сайт.
« Агентством по финансовому мониторингу объявлена в международный розыск Батыршина Дана Анваровна, 26.09.1976 г.р., уроженка г.Ташкент Узбекистан.
Указанное лицо подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды Thefiniko с июля 2020 года по июль 2021 года», — говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тысяч долларов США.
Отмечается, что компания Thefiniko не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.
Информация о местонахождении разыскиваемого лица просят сообщить по телефонам:
+7-701-218-05-23 — по розыску лиц,
+7-727-279-29-56 — дежурная часть.
Вознаграждение и анонимность гарантируются.
