Департамент АФМ направил в суд дело в отношении организатора филиалов финансовой пирамиды «Chia Tai Tianging Pharmaceutical» в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областях.
Чем занималась финансовая пирамида. Злоумышленники позиционировали себя как прибыльная инвестиционная компания и обещали доверчивым казахстанцам высокий стабильный доход.
«На самом деле «Chia Tai Tianging Pharmaceutical» привлекала деньги граждан для последующего перераспределения их между участниками без цели предпринимательства», — отметили в пресс-службе Агентства по финмониторингу.
Сколько человек пострадало. За короткое время подозреваемые привлекли в финансовую пирамиду 425 вкладчиков. Сумма их взносов превысила 520 млн тенге.
«На сегодня 411 лиц признаны потерпевшими, нанесенный ущерб оценивается в 490 млн тенге. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации», — резюмировали в АФМ.
18 июля «Курсив» писал, что финансовая пирамида с похожим названием Chia Tai Pharmaceutical обманула казахстанцев на 769 млн тенге. В создании и руководстве финансовой пирамидой подозревают женщину. Является ли она гражданкой Казахстана, в АФМ не уточнили.
Что это за компания. В открытом доступе мало информации о компании Chia Tai Pharmaceutical. У неё также есть другое название – Chia Tai Tianqing. В Казахстане компания не зарегистрирована как юридическое лицо. Известно, что у неё есть Telegram-канал, на который пописано 3,7 тыс. пользователей. Последняя запись датируется 16 апреля 2023 года. Отметим, в Китае одноименная Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical – это одна из крупнейших фармацевтических компаний страны.
В апреле АФМ сообщало, что в Алматы задержали двух лидеров финансовой пирамиды Chia Tai Tianqing. Тогда же было начато досудебное расследование по факту создания и руководства финпирамидой. По данным агентства, компания привлекала вкладчиков в финпирамиду под предлогом инвестиций в развитие биологически активных добавок (БАД) и других лекарственных препаратов, выпускаемых компанией. Тем, кто вкладывал деньги и приводил с собой других потенциальных инвесторов, обещали выплату бонусов.
В июне АФМ начало расследование в отношении финпирамиды Chia Tai Tianging Group в Шымкенте. Подозреваемый в создании и руководстве организации взят под домашний арест. Известно, что с сентября 2022 года по апрель 2023-го более 40 жителей Шымкента вложили в эту финансовую пирамиду 83 млн тенге.
