Надзорное ведомство требует обратить в доход государства ключевые активы «Трансбункера»
Генпрокуратура выявила иностранное влияние в крупнейшей портовой компании в России — «Трансбункер», сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с содержанием иска.
Он касается как российских, так и иностранных компаний, а также ряда физических лиц — бенефициаров бизнеса. Среди них — предприниматели Иосиф Сандлер, Сергей Пугачёв и Елена Заявлова, которая возглавляет компанию «Трансбункер менеджмент».
Прокуратура считает, что фактический контроль над холдингом осуществлялся через сеть иностранных компаний, зарегистрированных в офшорных и иностранных юрисдикциях, включая Кипр и Британские Виргинские острова. Пугачёв и Сандлер, по данным ведомства, являются гражданами и резидентами Республики Кипр.
Ключевая претензия к владельцам холдинга связана с нарушением закона об иностранных инвестициях в стратегические предприятия.
Надзорное ведомство требует обратить в доход государства ключевые активы холдинга.
